RiskScreenは、AML要件に最適なスクリーニングおよびライフサイクルのリスク管理機能を提供します。あわせまして、当製品は、豊富なオプションから選べる組み立て式(モジュラー)AMLソリューションです。

RiskScreenは、ビジネス規模など要件に問わず、互換性のあるAMLスクリーニングソリューションを提供します。無駄なコストを削りつつAMLソリューションの適正化を図る。

RISKSCREEN TIERS

オンボーディング及び定期的なレビューの際に顧客/サプライヤーのWebベーススクリーニング。

主なメリット

  • 自社独自の技術を使用して、世界をリードするDow Jones AMLデータセットとWebを検索します
  • 追加費用なしで無制限のユーザー数が使用可能
  • Webページにてキャプチャ機能が導入されたリアルタイムの反メディア検索エンジン
  • カスタマイズ可能なリアルタイムレポート
  • モバイル対応
  • EDDレポートオプション

主な成果

  • 顧客体験の向上のオンボーディングと定期的調査
  • 顧客管理・適性評価プロセスの最適化
  • AMLコンプライアンスのソーシャル化
  • 収益を得るまでの時間を短縮
自動化された3Dリスクベーススクリーニングによって顧客/サプライヤーベースの全体を夜通しスクリーニング。

主なメリット

  • 3Dリスクベースのスクリーニング
  • 偽陽性が確認されしだい取り除きます
  • 監査キャプチャーによるウルトラ防御
  • 精密なMIおよびレポート

主な成果

  • 偽陽性の減少によるコンプライアンスコストダウン
  • 規制当局に対するエビデンスに基づいた夜通しスクリーニング
  • リスクベース対応による潜在的な検出処理の加速
  • 検出対応によるリアルタイムレポートにより、リスクガバナンスを改善します
動的リスクプロファイリング、アラート、ワークフロー、MIレポートなど、次世代の顧客ライフサイクルリスク管理ソフトウェア。

主なメリット

  • 顧客のライフサイクル全体にわたるKYCおよびAMLリスク管理の完全な自動化
  • クラストップのMIおよび個人、グループ、または顧客ベース全体に関するレポート
  • イベント駆動型のアラートとワークフロー
  • APIを介したライブ顧客オンボーディング
  • 既存の管理、支払い、CRM、スクリーニングシステムとシームレスに統合

主な成果

  • オンボーディングとレビューでのクライアントエクスペリエンスの向上
  • 手動プロセスの自動化による大幅なコスト削減
  • 顧客データの集約とデジタル化
  • BRAにリンクしているすべてのエンティティタイプのリスクモデルをアニメーション化する
  • AMLと運営リスクの削減
  • AMLリスクガバナンスの大幅な改善