外部イベントに対応したリスク管理のための顧客データへのリアルタイムアクセス


ケーススタディ

クライアントプロファイル: 当社のクライアントは、国際的な顧客ベースを持つティア2銀行です

クライアント要件: パナマ・ペーパーズのリークが発生し、違法行為に関与したとされる個人や団体の数千人の名前がICIJによってリリースされ、当社のクライアントは顧客ベースを自動的にスキャンして、それがかどうかを識別することができませんでした。評判や金融犯罪のリスクにさらされました。代わりに、さまざまな分離システムで保持されているデータを調整し、Excel スプレッドシートで何ができるかをスキャンする、手間のかかる時間のかかる手動プロセスに従いました。その経験と、どれだけ非効率的でコストがかかるかという認識は、顧客データをより効果的な方法でマーシャリングおよび管理を開始する必要があるという結論に至りました。

RiskScreen ソリューション: RiskScreen のエンタープライズ ソリューションが実装され、現在および過去の顧客に関して銀行が保持するすべてのデータを単一のプラットフォームに集約し、動的なリアルタイム検索を実行して、銀行がリーク、制裁体制の変更、製造命令などの事象に即座に対応し、悪い俳優への暴露を確立することができます。

 

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