ダウ・ジョーンズPEP定義は、FATF勧告12に基づいており、他の規制定義や業界からのフィードバックと共に行われています。定義の目的は、世界のすべての国のための上級政治家の可能な限り最高のカバレッジを提供することです。ウォルフスバーグ・グループの大半は、グローバルなPEPリスクを管理するために、ダウ・ジョーンズのデータを全社的に独占的に使用しています。
| 世界的に承認されているするダウ・ジョーンズのデータは、68ヵ国の言語にまたがる24時間運営であります。また、ダウ・ジョーンズが提供するデータは世界に渡り５ヵ所の研究所によって維持されています。加えて、ダウ・ジョーンズの研究者の50%以上が修士号または博士号を取得されております。 ダウ・ジョーンズの利点であり、研究者にとって欠かせない情報源が「Factiva」です。Factivaは40年に渡り、3万２千個以上の情報源を頼りにするアーカイブシステムです。ダウ・ジョーンズは当システムを28ヵ国の言語対応を可能にしております。年中、およそ数十万通の情報がFactivaへ追加されます. ダウ・ジョーンズはISAE3000レビューに合格した最初のリストプロバイダーであり、データ品質保証メカニズムの一環として、ダウ・ジョーンズ制裁データが監査され、国際規格に認定されています。 |
当社の次世代スクリーニング技術経由でダウ・ジョーンズのデータを活用することで検出結果は精密な一方、他スクリーニングプロバイダーと比較して最大90%の偽陽性結果を低減できるため、非常に高いレベルの信頼性をお客様へ提供できます。
データは、スクリーニングエンジンが一貫した方法で正確な結果を提供できるように適切に整理する必要があります。
データ ソースは、二次制裁の所有権データを含め、可能な限り広範である必要があります。
データは常に維持され、可能な限り最新かつ正確である必要があります。
多くの「悪い俳優」は、エイリアスを利用する企業と関わり合っています。最適なデータ・セットには、最も多くのエイリアス・データが含まれます。
画像は、ユーザーが潜在的な一致が真か偽かを識別するのに役立ちます
最適なデータセットは、できるだけ多くの言語でデータをキャプチャします。
ダウ・ジョーンズのリスク・コンプライアンス・データ品質レポートは、前年実績に関する情報と統計を共有しています。
