P データベースおよびスクリーニング ツール
政治的に暴露された人物
PEPステータスのすべての顧客のスクリーニングは、贈収賄および腐敗リスクの管理とPEP関係に適用されるEDD規定の遵守に不可欠です。
ダウ・ジョーンズPEP定義は、FATF勧告12に基づいており、他の規制定義や業界からのフィードバックと共に行われています。定義の目的は、世界のすべての国のための上級政治家の可能な限り最高のカバレッジを提供することです。ウォルフスバーグ・グループの大半は、グローバルなPEPリスクを管理するために、ダウ・ジョーンズのデータを全社的に独占的に使用しています。
- 国家/国家政府の首長・代理
- 国家政府大臣
- 国立議会議員
- 国家公務員
- 地方公務員
- 大使館・領事館スタッフ
- 軍隊の上級メンバー
- 警察サービスの上級メンバー
- シークレットサービスの上級メンバー
- 司法の上級メンバー
- 国営企業エグゼクティブ
- 国家機関職員
- 地方政府の首長・副部長
- 地方政府大臣
- 宗教指導者
- 政党関係者
- 国際機関職員
- 市長
- 政治的圧力と労働グループの役人
- 国際スポーツ団体関係者
- 国家NGO職員
- 地方公務員
