制裁スクリーニングデータプロバイダとツール

制裁リストに対して顧客をスクリーニングすることは、コンプライアンス・プログラムの重要な要素です。制裁対象者に対処したり、製品やサービスの提供を通じて制裁違反を助長したりするための罰則は非常に厳しい場合があります。
ダウ・ジョーンズのデータは、OFAC、国連、HMT、EU、DFATを含むがこれらに限定されない、公的に入手可能なすべての制裁リストに関するグローバルなカバレッジを提供し、船舶およびそのIMO番号、銀行およびそのBICコードおよび専用ウクライナ関連などの追加のエンリッチメントを提供します。制裁研究。