有害なメディアおよびSIのスクリーニングツール

顧客または見込み顧客が重大な犯罪の法的プロセスに関与しているかどうかを特定することは、効果的な AML コンプライアンスにとって不可欠です。
リスクスクリーンコアとRiskScreenバッチを燃料とするダウ・ジョーンズのデータには、Factivaから週に200万件の記事をスキャンするグローバルメディアから得られたインテリジェンスが含まれています(ダウ・ジョーンズ40年前のアーカイブは28言語で32,000以上のソースを記録しています)。
- 破損
- 金融犯罪
- 組織犯罪
- 人身 売買
- テロ
- テロ資金供与
- 税務犯罪