慈善団体および非政府組織

最大限の効率で最適な金融犯罪コンプライアンスパフォーマンスを達成する

慈善団体は、マネーロンダリングやテロ資金の不正使用に対して非常に脆弱です。同様に、海外の援助団体を含むNGOは、何らかの不正な目的の達成に不注意で資金を供給するリスクに対して脆弱です。リスクは重大であり、反テロ法に基づく米国における民事訴訟のリスクも含まれる可能性があります。したがって、ドナーとドネスの両方をスクリーニングすることが重要です。データ ソースが少ない発展途上国に donee が配置されている場合、これは困難な場合があります。RiskScreenは、テクノロジーが依存するグローバルなダウ・ジョーンズのデータセットを通じて、慈善団体がこの課題に対応するのに役立ちます。

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