政府と規制当局

最大限の効率で最適な金融犯罪コンプライアンスパフォーマンスを達成する

政府機関や規制当局は、企業やライセンス保有者の行動にふさわしくなっています。多くの政府機関や金融サービス規制当局は、企業の取締役、有益な所有者、または国家契約に入札するライセンス企業や企業のプリンシパルを適切に選別していません。これは、悪い俳優が規制されたセクターに関与したり、違法行為に従事している企業に対する国家契約の授与に必然的につながります。RiskScreenは、金融犯罪や評判のリスクを管理するためのスクリーニングとデータ最適化の目的のために、ますます多くの政府機関、規制当局、法執行機関によって使用されています。贈収賄や汚職リスクの管理を通じて、当社の技術が市民社会の成長に与える価値を認識し、開発途上国の政府や規制当局に対し、当社の技術を大幅に割引価格で提供しています。詳細については、トム・デヴリンまでお問い合わせくださいtomdevlin@kycglobal.com

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RiskScreenは既存のシステムに統合し、デューデリジェンスワークフローを自動化し、AML/KYCコンプライアンスコストを削減し、リスク・ガバナンスを向上させる

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RiskScreenは、リアルタイムで顧客のリスクを管理する能力を与えています。当初は、顧客ライフサイクル管理のコンプライアンス機能を支援するために実装しましたが、ライブオンボーディングプロセスの一環として、新規顧客のリアルタイムリスク評価を可能にするAPIリンクを追加しました。現在、ビジネス内のアクセスを第一線の防衛線に展開する予定です。RiskScreenは、技術面と規制面の両面でチームの上級メンバーを、実装プロセス全体を通じて当社に提供し、それ以来迅速かつ効果的なカスタマーサポートを提供し続けています。

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