高価値品
"RiskScreenは、世界中のオークションハウス、ヨット仲介業者、貴金属ディーラーの数十によって利用され、ベンダーやバイヤーをスクリーニングします。 "
車、ヨット、宝石、宝石、さらには$25,000+ハンドバッグなどの高価なデザイナーアイテムを含む高価な商品は、犯罪資金を洗浄するために使用することができます。 方法論は非常に簡単です。違法な資金を使用して、犯罪者は高価なアイテムを購入し、銀行口座へのお金の転送を考慮してそれを販売します。そうすることで、彼は現金を資産に変換し、銀行システムでお金に変換し、自分自身に正当な資金源を与えました。 当社のスクリーニング技術は、高価値商品のディーラーが最高の効率で最適な金融犯罪コンプライアンスパフォーマンスを達成するのに役立ちます。
