次のステップ
すべてのオプションを表示し、今すぐ開始
チームのメンバーと一緒に完全なデモを予約する
手動ポイントスクリーニングとEDDレポート
顧客ベースの自動バッチスクリーニング
リアルタイムの顧客リスクプロファイリング、アラート、ワークフロー、MI
私たちは、あなたが持っているすべての質問を助け、答えるためにここにいます
世界的な制裁は、OFAC、国連、HMT、DFATを含むがこれらに限定されない、すべての公的に利用可能な制裁リストのカバレッジをリストします
ダウ・ジョーンズは、172カ国をカバーする16,920の制裁所有権の研究プロファイルの合計が含まれています
ウォッチリストデータは、何百もの州、連邦、国家、国境を越えたウォッチリストから取得されます。
RiskScreenは、PEPの定義がFATF勧告12に基づいているダウ・ジョーンズに固有の23のジョブカテゴリをスキャンします。
ダウ・ジョーンズRCAデータには、40種類以上のPEPの関係/関連が含まれています
明確に定義された規制およびサプライチェーン関連のカテゴリに従って、企業のグローバルプロファイル。重大犯罪の法的手続きに関与する個人のグローバルなカバレッジ