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RiskScreenは、最高の効率で最適な金融犯罪コンプライアンスと評判のリスク管理を達成するために、海運会社によって利用されています。
海運業界はマネーロンダリングの悪用に対して脆弱に見えないかもしれませんが、それはそうです。貿易金融とは、貿易や商業を促進するために行われる業務の資金調達を表す用語で、一般的に2つの場所間で商品を輸送することを含みます。世界の商品の大半は船で移動され、貿易金融は確立され、広く使用されているマネーロンダリング方法論の出荷であり、拡張によって脆弱です。さらに、海運会社は制裁対象者との取引や制裁対象物の輸送の可能性を避けるために、制裁のリスクに生きている必要があります。
