真剣に本当のマネーロンダリングを攻撃します。複雑な問題に対する簡単な解決策


作成者 Robert Mazur

進行中のニューヨーク連邦 裁判における証言”El Chapo” Guzman グスマンは、アルカポネの起訴以来、同様の裁判の数百で聞かれた事実の繰り返しを提供しました。

その明るいことを思い出させるにもかかわらず、現在エル・チャポを起訴している政府を含む政府は、世界のメガマネー・ロンダラーを日常的に特定して攻撃する有意義な積極的なグローバル・プランの必要性に耳を傾けているように見える。犯罪企業は自由な世界を腐食させる。

マネーロンダリングの面で私たちがやってきたことが成功だと感じている人のために、違法薬物の世界的な販売からの年間収入が4,000億ドルの範囲であると考えられている薬物と犯罪に関する国連の見積もりを参照してください。

法執行機関による薬物の年間没収に関する統計と比較すると、年間違法薬物の95%以上が法執行機関、規制当局、コンプライアンス専門家の鼻の下で自由に流れることがわかります。世界経済。

それは成功ではない

何か違うもののための時間

さらに、マネーロンダリングの最前線で最も多くの有意義な成果が、内部告発者によって政府に渡された贈り物を通じて来ていることを忘れられません。 この点で世界は幸運でしたが、特に多くの国で内部告発が避けられており、それだけでは当てにできません。

この問題を継続的に攻撃するための効果的なグローバルイニシアティブを開発する必要があります。 「エル・チャポ」グスマンの刑事裁判で提供された証拠は、彼と犯罪企業の他のリーダーが直面している大きな問題を強調しています – 通貨の山をどうするか?

現金の多くは、暗号通貨ではなく、米国からティファナに密輸され、グスマンは毎月3機のプライベートジェット機を送り、数千万ドルを米ドルで満たし、労働者にメキシコの銀行に現金を引きずり込ませた。

うまくいけば、世界は、これらの銀行がメキシコの銀行だけではないことを忘れていない、彼らは米国やイギリスを含む多くの国にホームオフィスを持つ銀行を含んでいた。 エルチャポ裁判で政府によって呼び出された最初の証人によると、銀行家はエルチャポの汚れた米ドルを洗浄するために賄賂を受け取りました。

はい、個人は賄賂を受け取り、個人はそれをしました。 銀行家は、何らかの形で人間ではなく、人々ではなく、何らかの形で「アンチマネーロンダリングプログラムを維持するために失敗した」非人間的な現象につながったいくつかの企業の法的概念のために洗濯しませんでした。

これはソフトウェアの不具合ではありませんでした。それは完全性の不具合でした。

シャープでシンプルなソリューション

この証言は、HSBCが19億ドルで買収した延期起訴契約とは異なる話を示唆している。米国や他の国々は、世界の隅々で中毒者や腐敗した政治家の大群を作り出すエル・チャポのような凶悪犯に対する単純な解決策を繰り返し把握していない。

必死に必要なのは、OccamのRazorアプローチです – 最良の解決策は最も簡単なものです。政府と国際銀行コミュニティが実際のマネーロンダリングの中心を有意義に攻撃する意志を持っていれば、この単純なアプローチは明日開始される可能性がある。

我々は、すべての国の機関の数十のモザイクに頼って、全体像に焦点を当てることはできません。 はい、各機関は、彼らの管轄内の犯罪の調査を通じて彼らのラップに落ちるマネーロンダリング事件を起訴し、いくつかの良い行いますが、真の根本的な問題を解決するには、特定のレーザーシャープでよく調整された狩りが必要ですメガロンダラーを見つけるために重要な証拠が存在する場所。

この取り組みは、非常に特定の法執行機関や規制当局の少数の人員で構成される1つのイニシアチブまたはタスクフォースによって行われる必要があります。

テロに関連する全てを独立してふるむ国に24の機関はありません。

米国では、1つの団体、合同テロ対策タスクフォース(JTTF)によって行われます。FBIが誇らしげに指摘しているように、「テロの捜査に関しては、JTTFは、リードを追い詰め、証拠を集め、逮捕し、特別なイベントのセキュリティを提供し、訓練を実施し、情報を収集し、情報を共有し、脅威や事件に対応します。瞬間的に」

JTTFは、米国の104都市に位置する500の州および地方機関と55の連邦機関の役員で構成されています。

マネーロンダリングはテロと同じ脅威です。それはすべての主要な犯罪企業の生命線です。 実際のマネーロンダリングのユニークな点は、テロ、世界的な麻薬取引、違法な武器取引、腐敗などを促進する企業の中に織り込まれていることです。

グアテマラ、ホンジュラス、エルサルバドル、ベネズエラ、その他多くの国々で法の支配、自由、希望の抑圧を解放したいのであれば、マネーロンダリングは犯罪であり、異なるケースがもたらす「アドオン」犯罪ではないと考える必要があります。それぞれの管轄区域に焦点を当てた機関。

ホワイトペーパー:世界的マネーロンダリングわらせる計画

我々は絶対に世界のエルチャポスの無限の数のための汚れたお金の川を可能にするものを識別し、起訴し、投獄するために私たちのゲームプランを改善する必要があります。 道徳的に破産し、大きな時間の麻薬のディーラーのために洗濯している人々は、犯罪の他のコーナーから汚れたお金を避けることはありません。

私はコロンビアのカルテルのマネーロンダラーとして秘密裏に働き、私が目撃した汚い専門家から会議室のテーブルの向こう側に座ったとき、私はまた、宝物を盗んだ腐敗した政治家のために洗濯する機会を歓迎することを学びました貧しいアフリカ諸国、違法な武器販売業者、テロリスト、脱税者、制裁バスターなど。

それが異常だったと思う場合は、Altaf Khanani ここは の最近の起訴に関する事実を調べてみてください。 彼はあらゆる犯罪から何十億もの資金を洗浄した。

もしカーナニが異常で、メガマネーロンダリングに排他的なフランチャイズを持っていたと思うなら、あなたは間違っています。

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著者について

ロバート・マズールは、ニューヨーク・タイムズのベストセラー作家 The Infiltrator 、彼の秘密の生活についての回顧録であり、その多くは冷酷な麻薬男爵と腐敗した正当な現れる上級幹部との間の導管として働いて数十億を洗浄したそうでなければ立派な国際銀行や企業を通じてお金を染めました。

ロバートは、米国の3つの機関で連邦捜査官として27年間のキャリアを終えた後、現在は世界中の企業にスピーチ、専門家の証言、コンサルティングサービスを提供するKYCソリューションズ社の社長を務めています。ロバート、彼の本、および彼の人生に基づく映画の詳細については、www.robertmazur.com を参照してください。

 

この記事は、2019年1月22日に KYC360 に掲載されました。