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顧客のリスクプロファイルを継続的に監視するための次世代バッチスクリーニングテクノロジー
3Dリスクベースのスクリーニング
ダウジョーンズPEP、制裁、ウォッチリストデータ
誤検知を実質的に排除
非常に安全なオンサイト、ホスト型およびフル機能のAPIオプション
優れたMIとレポート
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金融犯罪法へのコンプライアンスを最適化する信頼できるリスクインテリジェンス
製品の利点と機能
世界初の真のリスクベースのバッチスクリーニングエンジンにより、誤検知を事実上排除

バッチスクリーニングにリスクベースのアプローチを導入

高度なメタデータにより、誤検知が事実上排除されます

潜在的なヒットを処理するための迅速な「一括一致」プロセス

完全なワークフローと監査キャプチャ

レーザーシャープMIとレポート

オンサイトおよびホストされた展開が利用可能

Onsite Batch
ファイアウォールの背後にある安全なプラットフォームで、必要な頻度で顧客ベース全体を自動的に選別します。 RiskScreen Onsite Batchを使用すると、組織内の顧客と見込み客の名前とメタデータを保持できます。
ホストされたバッチ
Hosted Batchを使用すると、直感的なレーザーシャープなWebインターフェイスを使用して、顧客と見込み客の名前とメタデータをアップロードし、スクリーニングを管理できます。
セクター
RiskScreenバッチは、顧客のリスクプロファイルを監視するために複数の業界で使用されています
aml cft kyc for banks

銀行業

トラスト&コーポレートサービス

資産運用管理

トレーディング

real estate due diligence

不動産

高価値品

保険

マネーサービス事業

規制当局および政府

法的

抽出産業

運送

Guy Hardill | MLRO, Ravenscroft Limited
"「私たちは、現在および将来において、厳密な技術要件を満たすソリューションを特定し、私たちと同じ顧客サービスの価値を共有する会社を見つけたいと考えました。 使用可能なオンサイトバッチスクリーニングソリューションを徹底的に確認した後、RiskScreenバッチは基準を満たしました。 このシステムは規制の専門家によって開発されており、スクリーニングのコンプライアンスを将来保証するために必要なことを行うという自信を与えてくれました。 実装段階で、私たちが持っていた技術的および規制上の照会で模範的なサポートを受け、システムは予定どおりに予算内で稼働しました。 RiskScreen BatchとRiskScreen Coreは、これまでになかった技術的な機能を提供し、時間を節約し、より良いレポートを可能にし、現在の基準を満たしているだけでなく、それを超えることを保証します。」"
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Riskscreen 生態系

RiskScreen製品スイートは、金融犯罪に対する管理と保護のためのエンドツーエンドのソリューションを提供します。 3つの製品が連携して、組織の完全なAMLエコシステムを作成します

オンボーディングおよびレビュー時の顧客スクリーニングを最適化します。 世界をリードするダウ・ジョーンズのデータセットに加えてライブの有害メディアに対する顧客をすべて一度の検索で選別

選べる深度と頻度で顧客ベース全体をスクリーニングし、リスクベースのアプローチをバッチスクリーニング体制に適用します

選択した深さと頻度で顧客ベース全体をスクリーニングし、リスクベースのアプローチをバッチスクリーニング体制に適用します